Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokurorė Agnė Žaliauskienė. Ikiteisminį tyrimą atliko Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai.

Ikiteisminis tyrimas dėl sistemingų sukčiavimų organizuotoje grupėje buvo pradėtas 2024 m. gruodį. Baudžiamosios bylos duomenimis, keturi kauniečiai bei du Panevėžio ir Šilutės rajono gyventojai, prisidengdami trijų uždarųjų akcinių bendrovių (UAB) vardu, sistemingai vykdė sukčiavimus organizuotoje grupėje. Įtariama, kad kaltinamieji, turėdami tikslą savo ir kitų asmenų naudai apgaulės būdu įgyti svetimą turtą, sudarydavo patikimų įmonių bei darbuotojų įvaizdį paslaugų pirkėjams.

Nustatyta, kad 6 kaltinamieji sistemingai sukčiavo veikdami organizuotoje grupėje, kurioje kiekvienas kaltinamasis turėjo savo vaidmenį. Vieni grupės nariai vietiniuose laikraščiuose talpino skelbimus apie teikiamas paslaugas, įtikinamai teikė tikrovės neatitinkančius duomenis dėl atstovaujamos įmonės veiklos, slėpė tikras aplinkybes dėl tariamai teikiamų paslaugų (nestandartinių baldų ir durų gamyba, kapinių priežiūros paslaugos, statybos ir remonto darbai), kiti bendravo su asmenimis dėl neva teikiamų paslaugų, vyko į fizinių asmenų gyvenamąsias vietas ir sudarinėjo su jais sutartis, ruošė ir rengė dokumentus įmonių vardu, bendravo su klientais dėl fiktyviai teikiamų paslaugų užsakymo.

Įtariama, kad šią organizuotą grupę subūrė, jai vadovavo ir jos veiklą koordinavo kaltinamasis L. V., kuris kitiems organizuotos grupės nariams duodavo nurodymus bei kūrė sukčiavimo mechanizmus ir schemas.

Ikiteisminio tyrimo metu buvo identifikuoti 29 sukčiavimo atvejai, kurių metu buvo įgytas 17 365 vertės svetimas turtas.

„Ikiteisminis tyrimas buvo sudėtingas, intensyvus. Nusikalstamos veikos buvo padarytos gerokai seniau, negu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, prieš pažeidžiamus – vyresnio amžiaus žmones. Nustatyti 6 galimai sukčiavimus vykdę asmenys, 29 nukentėjusieji iš įvairių Lietuvos miestų, surinkti 34 tomai tyrimo medžiagos, surašytas 310 lapų apimties kaltinamasis aktas. Džiaugiuosi tyrimą atlikusių policijos pareigūnų darbu, kurie neskaičiavo savo laiko ir kruopščiai dirbo. Teisėsaugos bendro darbo dėka dar kartą užkardyta organizuotos grupės veikla bei byla perduota teismui“, – sako ikiteisminiam tyrimui vadovavusi Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokurorė Agnė Žaliauskienė.

Baudžiamasis kodeksas (BK) už sukčiavimą organizuotoje grupėje (BK 182 str. 3 d.) numato baudą arba laisvės atėmimo bausmę iki aštuonerių metų. Už nedidelės vertės sukčiavimą (BK 182 str. 4 d.) BK numatyti viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas arba areštas.

Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams.

Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nėra įrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.